¿Pueden realmente los depósitos de las ballenas de Bitcoin en los exchanges predecir el precio de BTC?


Los traders están chequeando cada vez más los datos en cadena para “predecir” la tendencia del precio de Bitcoin (BTC) a corto y largo plazo utilizando plataformas como CryptoQuant, Glassnode y WhaleAlert. 

En particular, los puntos de datos como los flujos de entrada y salida de Bitcoin y los flujos de entrada de stablecoin son utilizados activamente por los traders para anticipar hacia dónde puede ir BTC.

Sin embargo, este tipo de datos debe tomarse con cautela, ya que los grandes holders también se dan cuenta de que muchos individuos utilizan cada vez más estos datos en sus estrategias de trading. Por lo tanto, las ballenas o los individuos de alto poder adquisitivo pueden manipular estos datos para inclinar el mercado a su favor. ¿Pero cómo? 

Los datos en cadena de Bitcoin pueden usarse para “Psyops” 

Cuando se depositan grandes cantidades de Bitcoin en un exchange, generalmente indica que una ballena o un inversor de alto valor neto está planeando vender BTC, al menos en teoría. 

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Entradas de Bitcoin en Gemini. Fuente: CryptoQuant

Los inversores que poseen una gran cantidad de Bitcoin generalmente los dejan en billeteras sin custodia o auto-custiodadas por razones de privacidad y seguridad.

Por lo tanto, cuando estos holdings llegan a los exchanges, parece que las ballenas están a punto de ejercer una presión de venta masiva en el mercado.

Sin embargo, dado que las ballenas saben que los inversores pueden rastrear depósitos a través de tales plataformas de rastreo de datos en cadena, esto abre la puerta a posibles trampas.

En el análisis técnico, una trampa es un término que se utiliza para referirse a una situación en la que un trader entra en una posición anticipando una señal de transacción futura o un movimiento de precios, pero la señal o el movimiento nunca se desarrolla y el activo se mueve en la dirección opuesta.

Por ejemplo, las ballenas podrían depositar grandes cantidades de BTC en varios exchanges, hacer que parezca que están vendiendo una gran cantidad de BTC, lo que genera temor en el mercado y provoca una caída en el precio de BTC.

En realidad, es posible que las ballenas no estén vendiendo sus holdings de BTC depositados en exchanges en absoluto. En cambio, podrían usar esta situación como una trampa para comprar el activo a un precio más bajo.

El conocido trader Cantering Clark  explicó:

“Es justo decir que los datos en cadena y el traspaso de Bitcoin de las billeteras a los exchanges y viceversa es una táctica de la que se abusa ahora. ¿Crees que un gran jugador va a dar a conocer de forma tan abierta que planea vender? Supongo que todo el mundo sigue cayendo en ese truco”.

Ki Young Ju, el CEO de CryptoQuant, planteó un punto similar con respecto a lo que él llama “psyops” con datos en cadena.

Ki señaló que las ballenas pueden depositar BTC en los exchanges para cambiar el sentimiento del mercado de la codicia al miedo. 

El sentimiento negativo del mercado por sí solo podría ser suficiente para hacer bajar el precio, lo que también puede conducir a liquidaciones en cascada si el mercado de futuros está saturado. Ki dijo:

“Suposición especulativa, pero las ballenas podrían depositar una gran cantidad de BTC en los exchanges para asustar a la gente, ya que mucha gente sigue las alertas de las ballenas”.

Por ejemplo, según se informa, Gemini registró un gran depósito de BTC antes de que Bitcoin cayera el 15 de marzo a tan solo $54,500. 

En ese momento, Ki enfatizó que si bien podrían ser órdenes de venta, también podría ser una buena idea hacer que el mercado piense que se avecina la presión de venta. Él explicó:

“Tal vez sea uno de los tres: 1. Psyops 2. Gemini ejecutando un servicio de corretaje privado, ejecutando órdenes de venta a otros exchanges. 3. Algunos servicios de corretaje utilizan la custodia de Gemini, ejecutando órdenes de venta a otras exchanges”.

Según Philip Swift, analista y cofundador de Decentrader:

“Puede ser peligroso para los traders dar demasiada importancia a los movimientos de transacciones entre billeteras en la red blockchain de Bitcoin. Como hemos visto hoy, a menudo hay confusión en torno a quién posee realmente determinadas billeteras.”

Swift explicó además que “claramente existe una oportunidad para los ‘pysops’, donde los grandes jugadores engañan a los ávidos observadores de billeteras para que piensen que los fondos se están moviendo antes de ser vendidos en el mercado”.

Con respecto a estas transferencias de billetera, Swift dijo:

“Esa no es la intención, la intención es simplemente engañar a la gente para que piense que esa cantidad de Bitcoin está a punto de venderse. Es importante recordar que los grandes jugadores tienen muchas otras formas de comprar o vender $BTC como OTC, deshaciendo posiciones de futuros, etc. No siempre tienen que mover sus fondos en cadena antes de comprar o vender”.

Bastante preciso pero sin una fórmula mágica

Sin embargo, los depósitos de Bitcoin en los exchanges han sido históricamente un predictor bastante preciso de la dirección que tomará BTC.

Flujo neto de Bitcoin en los exchanges . Fuente: CryptoQuant

Por ejemplo, sólo en las últimas tres semanas, se produjeron dos grandes picos de entrada en los exchanges de BTC que marcaron el máximo local el 22 de febrero y el 15 de marzo.

Por lo tanto, muchas métricas en cadena, incluidas las transferencias de BTC hacia y desde los exchanges, han demostrado ser muy útiles para anticipar la acción del precio de BTC.

Pero los traders también deben ser conscientes de que esta información está abierta a todos y, por lo tanto, no puede considerarse un instrumento de medición. A medida que aumenta su popularidad, las ballenas, los medios de comunicación y otras entidades influyentes pueden jugar con él. En última instancia, esto puede engañar a los traderes y cambiar el sentimiento para dar una imagen falsa de las condiciones del mercado, particularmente a corto plazo. 

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph. Cada movimiento de inversión y trading implica un riesgo. Debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.

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