Multas de hasta 5,000 euros por ocultar información sobre operaciones con Bitcoin



La nueva legislación que prepara la Agencia Tributaria de España para un mayor control y vigilancia sobre las criptomonedas como Bitcoin, prevé una multa de hasta cinco mil euros para aquellos ciudadanos que oculten o mientan al respecto de sus operaciones con BTC.

Las multas se prevén dentro del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021 que según el diario El Español, se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados.

El monto indicado de la multa será de un mínimo de 5,000 euros por cada dato que no se declare o que se presente de forma “incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10,000 euros“. Así mismo, la normativa prevé una sobrecarga de 100 euros por cada dato que se presente con retraso o fuera de plazo, estableciendo en este caso un mínimo de 1,500 euros, según el plan anual.

Según el documento emanado por el Ministerio de Hacienda del gobierno español, existían para finales de 2020 unas 6,500 criptomonedas en circulación,por lo que “el uso de criptodivisas como medio de pago sigue siendo uno de los desafíos más exigentes en la actualidad“.

Se cree que un 16 por ciento de la población tiene al menos una criptomoneda o bitcoin, de los cuales unos 7.5 millones de españoles se calcula poseen o invierten en alguna de las opciones existentes en el ecosistema, según un estudio publicado hace una año por la IE University.

El Plan anual de la Agencia de Tributos de España incluye una cuestionada declaración de bienes en el extranjero, entre las cuales se ha obligado incluir a Bitcoin como parte de ese patrimonio para los contribuyentes.

La “obtención de información procedente de diversas fuentes sobre las operaciones realizadas con criptomonedas“ será de ahora en adelante una exigencia incorporada en el modelo de bienes y derechos en el exterior, popularmente conocido como Modelo 720, tal cómo lo anunció Cointelegraph el pasado 02 de feberero de 2021.

Y precisamente su excesiva multa, ha sido uno de los cuestionamientos que ha llevado a cabo la justicia europea mediante el tribunal en Bruselas sobre el Modelo 720, por su aplicación de estos gravamenes de hasta 150 por ciento en algunos casos.

El nuevo Plan Anual Tributario también señala la posibilidad de análisis de las personas “vinculadas“ a un cuidadano con el fin de buscar alguna relación que permita establecer un indicio de posible fraude patrimonial o societario.

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