Hacienda vigila operaciones con Criptomonedas en España

El pasado 10 de julio en España, entró en vigencia la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Hacienda, exigirá por primera vez la declaración en el impuesto de la renta y en el patrimonio de monedas virtuales y los pagos y cobros efectuados con ellas de manera obligatoria. Según lo detalla el medio digital, El Confidencial.

Tras los requerimientos y el análisis sobre el mercado de criptomonedas en la región, la Agencia Tributaria ha venido realizando posibles procedimientos de investigación y control sobre este sector, por lo que, junto a esta ley de medidas, se adhiere la prohibición de amnistías fiscales, las modificaciones menores en el Impuesto de Transmisiones y cambios en el Impuesto de sociedades, así como también, se exige a los contribuyentes la declaración de las divisas guardadas en el extranjero y en aquellas empresas dedicadas a la custodia de las claves ubicadas fuera del país.

Asimismo, el organismo manifestó que de no informarse al Fisco la existencia de estas divisas digitales, el involucrado será sancionado con la cantidad de 5.000 euros por cada dato omitido, habiendo un mínimo de 10.000 euros de sanción.

Actividad de intermediarios

La entidad tributaria ha venido realizando requerimientos de información por varios años a más de 60 entidades que intervienen en la adquisición o venta de criptomonedas, entre ellas entidades financieras, intermediarios como casas de cambio, pasarelas de pagos, entidades vinculadas con cajeros automáticos y empresas que aceptan las criptomonedas como forma de pago.

Las personas jurídicas o físicas, que se dediquen a la custodia de estas criptomonedas de terceros, tendrán la obligación de suministrar a la entidad la información de los beneficiarios de las cuentas y la cantidad de activos que guardan en ellas.

El presidente de GESTHA, Carlos Cruzado, manifestó que la Agencia Tributaria lleva tiempo supervisando la situación y que paulatinamente se han ido estableciendo las medidas de control para contener el blanqueo de capitales, que posiblemente se podría estar dando con este tipo de activos digitales. Sin embargo, también aclaró, que por la condición de estas divisas, es difícil su rastreo.

“Ya se empezó a hacer requerimientos en cuanto a criptomonedas a los establecimientos que se dedican a custodiar las claves y a establecimientos que ofrecen el cobro por esta vía”, señaló el presidente de los Técnicos de Hacienda. 

Control tras la venta

El departamento de inspección tributaria, recalcó que la adquisición de esta moneda digital no exige ninguna obligación fiscal, no obstante, al momento de venderlas o cambiarlas, se exige su declaración, ya que dado el caso, se produce el incremento de patrimonio, como en cualquier venta de activos. 

En el Plan de Control Tributario, Hacienda señaló que las medidas tomadas ayudan a disminuir el uso de manera capciosa de las criptomonedas. Las empresas o personas que emplean estas divisas, al momento de declarar estos bienes, la valoración se realizará conforme a la cotización a fecha de 31 de diciembre, sin tomar en cuenta la alta volatilidad que puedan tener estos activos.

A pesar del control sobre los nuevos modelos de negocios, y de la vigilancia del uso de la criptomoneda como el Bitcoin (BTC), es poco el tiempo que lleva la entidad enfocada en las criptodivisas, según Carlos Cruzado, “son pocas las comprobaciones que se están haciendo” (…) “no se ha cerrado ninguna de las inspecciones”, señaló el presidente de GESTHA. 

En concreto, el organismo tributario, reconoció que debe potenciar el uso de las nuevas tecnologías, como el blockchain y en especial las criptomonedas, ya que la agencia tributaria “va  por detrás de todos estos fenómenos que se intentan regular y controlar”, que solo pueden controlar el fraude, en el momento en que este aparece, sea para cambiarse o venderse.

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